​17人传销团伙主犯一审获刑8年

2019-10-30 22:19:56  来源: 法制周报-常德
 

17人传销团伙主犯一审获刑8年

涉及会员数十万人  涉案资金近10亿元

17人传销团伙主犯一审获刑8年

4月18日上午,由汉寿县检察院依法提起公诉的王某某等17人组织、领导传销活动案,经汉寿县法院一审宣判,17人均获有罪判决,主犯王某某获有期徒刑8年。

2015年11月,王某某经人介绍接触到了“中券资本”传销项目,并赴外国考察。后将该项目引进中国内地建立团队发展下线。

为扩大“中券资本”传销项目影响,王某某于2016年4月至2017年1月4次组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办的传销宣传大会。

2016年8月,王某某又从“新亚洲集团”引进与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目,继续在国内发展会员,从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳3600元的入门费,并按照缴纳费用的多少确定会员级别,分为3600元、1.2万元、3.6万元、12万元人民币4个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序,形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。此外,王某某还多次组织会员赴澳大利亚悉尼、韩国首尔、俄罗斯莫斯科等地参加“新亚洲集团”以旅游名义举办的宣传大会。

2017年1月,王某某又引进 “DB科融证券”传销项目,直接发展被告人吴某某、范某、臧某某、秦某某等人成为下线会员,在国内建立会员团队。

2017年3月,王某某将该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目,其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似。同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中,继续开展传销活动。

为逃避资金监控,掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实,王某某使用黄某某等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。2015年12月1日至2017年5月10日,涉案的银行卡账户转入人民币9亿多元,转出人民币7亿多元,收取传销组织转入资金及会员费人民币6亿多元。经鉴定,中券资本网站注册会员共计178416个,国盟普惠证券网站注册会员198568个。通讯员 张伟

来源法制周报第1746期 第8版

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